23
Mar
2022
«Suisse Secrets»: cómo imponer normas contra el blanqueo de capitales a terceros países (debate)
Señor presidente, este escándalo revela lo que no deja de ser un hecho. Y es que hay un sector de la banca suiza que no coopera contra el blanqueo de capitales y no cumple los estándares comunes de comunicación de información cuando se trata de clientes de alto riesgo. Todo esto tiene lugar en el contexto de las sanciones impuestas por la Unión Europea contra los oligarcas rusos y subraya la vulne…