24
Avr
2024
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Sixième directive anti-blanchiment - Règlement anti-blanchiment - Institution de l'Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (discussion commune - Lutte contre le blanchiment des capitaux)
Monsieur le Président, je suppose que ce long temps de parole reflète les centaines d'heures que nous avons consacrées au dossier de la lutte contre le blanchiment d'argent. Mais j'espère que je n'utiliserai pas les quatre minutes. Permettez-moi tout d'abord de dire que le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme constituent un crime très grave. C'est quelque chose qui est à la fin du comportement criminel, mais en même temps, la facilité avec laquelle l'argent peut être blanchi stimule également le crime. La lutte contre le blanchiment d'argent est un processus continu parce que les criminels essaient tout le temps de trouver une meilleure façon de le faire. C’est pourquoi nous avons déjà six évolutions de la directive anti-blanchiment et nous essayons toujours de combler les lacunes et d’améliorer le système. Cette fois, je suis reconnaissant à la Commission d’avoir apporté quelques changements systémiques. Cette modification consiste, d’une part, à répartir la directive entre la directive et le règlement et, d’autre part, à créer l’organe de l’ALBC qui supervisera la qualité du cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux. Cela a pris plus de deux ans. Pendant ce temps, le mot a changé. Nous avons été témoins d'une terrible attaque russe contre l'Ukraine et elle a également des conséquences financières. Nous essayons de savoir où se trouvent les avoirs des personnes sanctionnées par des criminels, et nous avons constaté que ce n’était pas facile. Cela a donc eu un autre impact sur notre travail. Et je suis reconnaissant à la Commission d’accepter le fait que nous voulons plus que ce qui avait été proposé à l’origine. Qu'avons-nous fait dans le dossier dont j'étais responsable? Entre autres, nous acceptons que nous vivons à l'ère numérique, nous devons donc nous assurer que les données sont utilisées numériquement et échangées sous une forme lisible qui rendra la lutte contre le blanchiment d'argent plus facile et plus efficace. Nous nous penchons beaucoup sur l’immobilier, car le système dans certains pays est, je ne veux pas le dire du Moyen Âge, mais il n’est certainement pas à la hauteur de la situation actuelle. Et nous avons fait une amélioration significative. Nous visons à améliorer la qualité des données pour la propriété effective. Le Parlement proposait de créer des registres pour les avions, les bateaux ou les biens similaires, mais nous nous retrouvons après l'accord avec le Conseil sur ce que l'on appelle les rapports basés sur des seuils qui veilleront à la capacité d'identifier qui possède ces données. Nous avons également essayé d'améliorer l'interaction entre les autorités compétentes et d'obliger les entités, mais en veillant, par exemple, à la rapidité avec laquelle elles réagiront à la déclaration de transaction suspecte. Nous avons également harmonisé les sanctions, et ce n'est qu'une courte liste de ce que nous avons fait. J'espère donc que le système améliorera la situation. J'espère que le système comblera certaines lacunes et s'assurera que le point le plus faible du système de lutte contre le blanchiment d'argent deviendra plus fort. Permettez-moi donc, enfin, de remercier la Commission d'avoir répondu aux demandes du Parlement. Permettez-moi de remercier le Conseil et en particulier la présidence belge, qui a fait du très bon travail pour finaliser l'accord. Cela ne serait pas possible sans un travail vraiment très important et très intense de notre personnel, de nos équipes et du personnel du PE. J'espère que ce fichier obtiendra le soutien parce que je crois qu'il le mérite.