24
Abr
2024
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Sexta Directiva antiblanqueo - Reglamento sobre la lucha contra el blanqueo de capitales - Creación de la Autoridad de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (debate conjunto - Lucha contra el Blanqueo de Capitales)
Señor Presidente, creo que este largo tiempo de uso de la palabra refleja los cientos de horas que pasamos en el expediente contra el blanqueo de dinero. Pero espero no usar los cuatro minutos. Permítanme comenzar diciendo que el blanqueo de dinero, la financiación del terrorismo es un delito muy grave. Esto es algo que está al final del comportamiento criminal, pero al mismo tiempo, la facilidad con la que se puede lavar el dinero también está estimulando el crimen. La lucha contra el lavado de dinero es un proceso continuo porque los delincuentes están todo el tiempo tratando de encontrar una mejor manera de hacerlo. Por eso ya tenemos seis evoluciones de la Directiva contra el blanqueo de capitales y seguimos intentando colmar las lagunas y mejorar el sistema. Esta vez agradezco que la Comisión haya realizado algunos cambios sistémicos. Este cambio consiste, en primer lugar, en dividir la Directiva entre la Directiva y el Reglamento y, al mismo tiempo, en crear el organismo de la ALBC que supervisará la calidad del marco de lucha contra el blanqueo de capitales. Tomó más de dos años. Durante ese tiempo la palabra ha cambiado. Fuimos testigos de un terrible ataque ruso contra Ucrania y también tiene algunas consecuencias financieras. Tratamos de averiguar dónde están los activos de los delincuentes sancionados y descubrimos que no es fácil. Así que este fue otro impacto en nuestro trabajo. Y agradezco a la Comisión que acepte el hecho de que queramos más de lo que se propuso originalmente. Entonces, ¿qué hicimos en el archivo del que yo era responsable? Entre otras cosas, aceptamos que vivimos en la era digital, por lo que debemos asegurarnos de que los datos se utilicen digitalmente y se intercambien de forma legible que facilite y haga más eficaz la lucha contra el blanqueo de capitales. Nos fijamos mucho en el sector inmobiliario, porque el sistema en algunos países es, no quiero decir desde la Edad Media, pero definitivamente no está a la altura de la situación actual. Y hemos hecho una mejora significativa. Nuestro objetivo es mejorar los datos de calidad para la titularidad real. El Parlamento proponía crear los registros de aviones, barcos o activos similares, pero terminamos después del acuerdo con el Consejo con los llamados informes basados en umbrales que cuidarán de la capacidad de identificar quién posee dichos datos. También intentamos mejorar la interacción entre las autoridades competentes y las entidades obligadas, pero asegurándonos, por ejemplo, de la rapidez con que reaccionarán ante la notificación de transacciones sospechosas. También armonizamos las sanciones, y esta es solo una breve lista de lo que hicimos. Así que espero que el sistema mejore la situación. Espero que el sistema cierre algunas lagunas y se asegure de que el punto más débil del sistema contra el lavado de dinero se fortalezca. Por último, permítanme dar las gracias a la Comisión por responder a las demandas del Parlamento. Permítanme dar las gracias al Consejo y especialmente a la Presidencia belga, que hizo un muy buen trabajo al finalizar el acuerdo. Eso no sería posible sin un trabajo realmente muy grande e intenso de nuestra gente, nuestros equipos y el personal del PE. Espero que este archivo reciba el apoyo porque creo que se lo merece.