24
Apr
2024
Ansehen
Sechste Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche - Verordnung zur Bekämpfung der Geldwäsche - Errichtung der Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (gemeinsame Aussprache - Bekämpfung der Geldwäsche)
Herr Präsident, ich denke, diese lange Redezeit spiegelt die Hunderte von Stunden wider, die wir für die Bekämpfung der Geldwäsche aufgewendet haben. Hoffentlich nutze ich nicht alle vier Minuten. Lassen Sie mich zunächst sagen, dass Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ein sehr schweres Verbrechen sind. Dies ist etwas, das am Ende des kriminellen Verhaltens steht, aber gleichzeitig fördert die Leichtigkeit, mit der Geld gewaschen werden kann, auch das Verbrechen. Die Bekämpfung der Geldwäsche ist ein kontinuierlicher Prozess, da Kriminelle ständig versuchen, einen besseren Weg zu finden, wie sie dies tun können. Deshalb haben wir bereits sechs Weiterentwicklungen der Geldwäscherichtlinie, und wir versuchen immer noch, die Schlupflöcher zu schließen und das System zu verbessern. Diesmal bin ich dankbar, dass die Kommission einige systemische Änderungen vorgenommen hat. Diese Änderung besteht erstens darin, die Richtlinie zwischen der Richtlinie und der Verordnung aufzuteilen und gleichzeitig die AMLA-Einrichtung zu schaffen, die die Qualität des Rahmens zur Bekämpfung der Geldwäsche überwachen wird. Es hat mehr als zwei Jahre gedauert. In dieser Zeit hat sich das Wort geändert. Wir waren Zeugen eines schrecklichen russischen Angriffs auf die Ukraine, der auch einige finanzielle Folgen hat. Wir versuchen herauszufinden, wo die Vermögenswerte der von Straftätern sanktionierten Personen sind, und wir haben festgestellt, dass es nicht einfach ist. Das war ein weiterer Einfluss auf unsere Arbeit. Und ich bin dankbar, dass die Kommission akzeptiert, dass wir mehr wollen, als ursprünglich vorgeschlagen wurde. Also, was haben wir in der Akte gemacht, für die ich verantwortlich war? Unter anderem akzeptieren wir, dass wir im digitalen Zeitalter leben, also müssen wir sicherstellen, dass die Daten digital verwendet werden und in einer lesbaren Form ausgetauscht werden, die den Kampf gegen Geldwäsche einfacher und effektiver macht. Wir schauen sehr viel auf Immobilien, denn das System in einigen Ländern ist, möchte ich nicht aus dem Mittelalter sagen, aber definitiv nicht der aktuellen Situation gewachsen. Und wir haben eine deutliche Verbesserung gemacht. Wir sind bestrebt, die Qualitätsdaten für das wirtschaftliche Eigentum zu verbessern. Das Parlament hat vorgeschlagen, die Register für Flugzeuge, Boote oder ähnliche Vermögenswerte einzurichten, aber wir enden nach der Einigung mit dem Rat mit einer sogenannten schwellenbasierten Berichterstattung, die sich um die Fähigkeit kümmert, festzustellen, wem solche Daten gehören. Wir haben auch versucht, die Interaktion zwischen den zuständigen Behörden und den verpflichteten Stellen zu verbessern, aber beispielsweise sicherzustellen, wie schnell sie auf den Bericht über verdächtige Transaktionen reagieren werden. Wir haben auch die Sanktionen harmonisiert, und dies ist nur eine kurze Liste dessen, was wir getan haben. Ich hoffe, dass das System die Situation verbessern wird. Ich hoffe, dass das System einige Schlupflöcher schließen und sicherstellen wird, dass der schwächste Punkt des Anti-Geldwäsche-Systems stärker wird. Abschließend möchte ich der Kommission dafür danken, daß sie den Forderungen des Parlaments entsprochen hat. Ich möchte dem Rat und insbesondere dem belgischen Ratsvorsitz danken, der bei der Fertigstellung des Abkommens sehr gute Arbeit geleistet hat. Das wäre ohne die wirklich großartige und sehr intensive Arbeit unserer Mitarbeiter, unserer Teams und des Personals des EP nicht möglich. Ich hoffe, dass diese Datei die Unterstützung erhält, weil ich glaube, dass sie es verdient.